Corporate governance

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de enige bestuurder van Ascencio NV bestaat uit ten minste drie bestuurders, van wie ten minste drie leden onafhankelijk moeten zijn in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders worden voor een termijn van vier jaar benoemd en zijn opnieuw verkiesbaar.

De bestuurders zijn:

• Carl Mestdagh, niet-uitvoerend Voorzitter van de enige bestuurder
• Serge Fautré, Vicevoorzitter
• Vincent H. Querton, Afgevaardigde bestuurder (uitvoerend)
• Olivier Beguin, niet-uitvoerend bestuurder
• Jean-Louis Watrice, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
• Laurence Deklerck, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
• Patrick Tacq, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
• Stéphanie Boniface, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
• Alexandra Leunen, onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder
• Gérard Lavinay, onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder

Gespecialiseerde comités van de enige bestuurder

De Raad van bestuur van de enige bestuurder heeft drie gespecialiseerde comités samengesteld.

Ascencio heeft een auditcommissie en een benoemings- en remuneratiecommissie opgericht overeenkomstig artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3.5 van de Code 2020.

Overeenkomstig haar Corporate Governance Charter heeft Ascencio een Investeringscomité opgericht.

Auditcomité

Samenstelling:

Het Auditcomité is samengesteld uit twee niet-uitvoerende bestuurders:

• Laurence Deklerck
• Jean-Louis Watrice
  
• Olivier Beguin

Twee van hen zijn onafhankelijke bestuurders en beschikken over de vereiste bekwaamheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Rol:

• Opvolging van het financiële verslaggevingsproces;
• Opvolging van de efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap;
• Opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor;
• Beoordeling en opvolging van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor, met name bij de verlening van bijkomende diensten aan de onderneming.

Het Auditcomité vergadert ten minste viermaal per jaar, bij elke kwartaalafsluiting, en rapporteert aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur van de enige bestuurder.

Downloaden het huishoudelijk reglement van het Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

Samenstelling:

Het Benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders:

• Carl Mestdagh
• Laurence Deklerck
• Partick Tacq

Rol:

• Advies en bijstand aan de Raad van bestuur van de enige bestuurder
• Het Benoemings- en remuneratiecomité verleent bijstand en rapporteert aan de Raad van bestuur voor alles wat te maken heeft met de benoeming en vergoeding van de bestuurders, de algemeen directeur, de effectieve leidinggevenden en desgevallend, het management van de Vennootschap.

Het Benoemings- en remuneratiecomité komt bijeen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn opdracht naar behoren te vervullen en in principe minstens tweemaal per jaar. Dit comité oefent zijn taak uit onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder.

Het huishoudelijk reglement van het Benoemings- en remuneratiecomité downloaden

Investeringscomité

Het Investeringscomité werd opgericht bij beslissing van de Raad van bestuur van 26 november 2015.

Samenstelling:

• De Voorzitter van de Raad van bestuur (Carl Mestdagh),
• Drie niet-uitvoerende bestuurders (Patrick Tacq, Stéphanie Boniface en Olivier Beguin)
• De leden van de directiecomité

Het Investeringscomité kan op zijn bijeenkomsten elke persoon uitnodigen waarvan het de aanwezigheid nuttig acht.

Rol:

Het Investeringscomité is een raadgevend comité dat de taak heeft om een advies te geven aan de Raad van Bestuur betreffende investeringsdossiers die aan de Raad worden voorgelegd.
De oprichting van het investeringscomité heeft tot doel om het beslissingsproces van de Vennootschap voor (des)investeringsdossiers te versnellen.

Het Investeringscomité komt zo vaak samen als de uitoefening van zijn functies dit vereist.
Het investeringscomité oefent zijn taak uit onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur en respecteert zeer strikt de corporate governance-regels die zijn opgenomen in het charter van Ascencio.

Het huishoudelijk reglement van het Investeringscomité downloaden