Gouvernance

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’administrateur unique d’Ascencio SA est composé d’au moins trois administrateurs dont trois au moins doivent être indépendants au sens de l’article 7:87 §1 du Code des Sociétés et Associations et de l’article 3.5 du Code 2020.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans et sont rééligibles.

Les administrateurs sont :

• Carl Mestdagh, Président du Conseil d’Administration, non exécutif
• Serge Fautré, Vice-Président
• Vincent H. Querton, administrateur-délégué, exécutif
• Olivier Beguin, administrateur non exécutif
• Jean-Louis Watrice, administrateur non exécutif, Indépendant
• Laurence Deklerck, administrateur non exécutif, Indépendant
• Patrick Tacq, administrateur non exécutif, Indépendant
• Stéphanie Boniface, administrateur non exécutif, Indépendant
• Alexandra Leunen, administrateur non exécutif, Indépendant
• Gérard Lavinay, administrateur non exécutif, Indépendant

Comités spécialisés du conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’administrateur unique statutaire a constitué trois comités spécialisés.

Ascencio s’est dotée d’un comité d’audit et d’un comité de nomination et de rémunération, conformes à l’article 7:87 §1 du Code des Sociétés et Associations et à l’article 3.5 du Code 2020.

Conformément à sa charte de gouvernance, Ascencio a créé un comité d’investissement.

Comité d’audit

Composition :

Le comité d’audit est composé de deux administrateurs non exécutifs :

• Laurence Deklerck
• Jean-Louis Watrice
  
• Olivier Beguin

Deux d’entre eux sont administrateurs indépendants et disposent des qualités et compétences requises en matière d’audit et de comptabilité.

Rôle :

• Suivi du processus d’élaboration de l’information financière ;
• Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ;
• Suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire ;
• Examen et suivi de l’indépendance du commissaire, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société.

Le comité d’audit se réunit au minimum quatre fois par an lors de chaque clôture trimestrielle et fait ensuite son rapport au conseil d’administration de l’administrateur unique suivant.

Télécharger le règlement d’ordre intérieur du comité d’audit.

Comité de nomination et de rémunération

Composition :

Le comité de nomination et de rémunération est composé de trois administrateurs non exécutifs :

• Carl Mestdagh
  
• Laurence Deklerck
  
• Patrick Tacq
  

Rôle :

• Avis et assistance du conseil d’administration de l’administrateur unique
• Assiste et fait rapport au conseil dans toutes les matières relatives à la nomination et à la rémunération des administrateurs, du directeur général, des dirigeants effectifs et, le cas échéant, des membres du management de la société.

Le comité de nomination et de rémunération se réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour l’exécution de ses missions et en principe au moins deux fois par an.
Le comité de nomination et de rémunération exerce sa mission sous la surveillance et la responsabilité du conseil d’administration de l’administrateur unique.

Télécharger le règlement d’ordre intérieur du comité de nomination et de rémunération.

Comité d’investissement

Le comité d’investissement a été créé par décision du conseil d’administration du 26 novembre 2015.

Composition :

• Le Président du conseil d’administration (Carl Mestdagh),
• Trois administrateurs non exécutifs (Patrick Tacq, Stéphanie Boniface et Olivier Beguin),
• Les membres du comité exécutif.

Le comité d’investissement peut en outre inviter à ses réunions toute personne dont il estime la présence utile.

Rôle :

Le comité d’investissement est un comité consultatif dont la mission consiste à donner un avis au conseil d’administration au sujet des dossiers d’investissement qui sont soumis au conseil d’administration.
Le but de la création du comité d’investissement consiste à accélérer le processus de décision de la société concernant les dossiers d’investissement et de désinvestissement.
Le comité d’investissement se réunit aussi souvent que l’exercice de ses fonctions l’exige.
Le comité d’investissement exerce sa mission sous la surveillance et sous la responsabilité du conseil d’administration. Il exerce sa mission dans le plus strict respect des règles de bonne gouvernance édictées par la charte d’Ascencio.

Télécharger le règlement d’ordre intérieur du comité d’investissement