Assemblées

L’assemblée générale annuelle se réunit le 31 janvier de chaque année à 14 heures 30 ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable précédant.

Ascencio - Assemblées

2024

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2024

Procès-verbal Téléchargez le PDF
Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2022/2023 Téléchargez le PDF
Ascencio SA - Rapport du commissaire - Comptes consolidés Téléchargez le PDF
Ascencio SA - Rapport du commissaire - Comptes statutaires Téléchargez le PDF

2023

Assemblées générales

Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2023

Procès-verbal Téléchargez le PDF
Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire relatif au capital autorisé établi conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Note relative aux modifications proposées aux articles 8 et 11 des statuts d’Ascencio SA Téléchargez le PDF

Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2023

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire relatif au capital autorisé établi conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Note relative aux modifications proposées aux articles 8 et 11 des statuts d’Ascencio SA Téléchargez le PDF

Assemblée générale extraordinaire du 17 février 2023

Procès-verbal Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire sur la modification projetée de l’objet de la société Ascencio SCA établi conformément à l’article 7:154 du code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire relatif au capital autorisé établi conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Document informatif Téléchargez le PDF
Projet de statuts Téléchargez le PDF

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2023

Procès-verbal Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2021/2022 Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes consolidés Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes statutaires Téléchargez le PDF

Assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023

Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire sur la modification projetée de l’objet de la société Ascencio SCA établi conformément à l’article 7:154 du code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire relatif au capital autorisé établi conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations Téléchargez le PDF
Document informatif Téléchargez le PDF
Projet de statuts Téléchargez le PDF

2022

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2022

Présentation Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF

Adaptation des modalités d’organisation en raison des mesures gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19

Ordre du jour (adapté) Téléchargez le PDF
Modalités pratiques (adaptées) Téléchargez le PDF
Vote par correspondance (formulaire adapté) Téléchargez le PDF
Procuration (formulaire adapté) Téléchargez le PDF

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2020/2021 Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes statutaires Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes consolidés Téléchargez le PDF
Politique de Rémunération Téléchargez le PDF

2021

Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021

Présentation Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF

Adaptation des modalités d’organisation en raison des mesures gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19

Ordre du jour (adapté) Téléchargez le PDF
Modalités pratiques (adaptées) Téléchargez le PDF
Vote par correspondance (formulaire adapté) Téléchargez le PDF
Procuration (formulaire adapté) Téléchargez le PDF

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2019/2020 Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes statutaires Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes consolidés Téléchargez le PDF
Politique de rémunération Téléchargez le PDF

2020

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2020

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2018/2019 Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes statutaires Téléchargez le PDF
Ascencio SCA - Rapport du commissaire - Comptes consolidés Téléchargez le PDF
Etudibel SA - Comptes annuels Téléchargez le PDF
Etudibel SA - Rapport de gestion Téléchargez le PDF
Etudibel SA - Rapport du commissaire Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF
Présentation Téléchargez le PDF

2019

Assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2019

Cette assemblée générale extraordinaire a essentiellement pour objet le renouvellement des autorisations données au gérant statutaire en matière de capital autorisé et de rachat d’actions propres.

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Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport du gérant statutaire - Article 604 Téléchargez le PDF
Statuts coordonnés - Projet Téléchargez le PDF

Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2019

Cette assemblée générale extraordinaire a essentiellement pour objet le renouvellement des autorisations données au gérant statutaire en matière de capital autorisé et de rachat d’actions propres.

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport du gérant statutaire - Article 604 Téléchargez le PDF
Statuts coordonnés - Projet Téléchargez le PDF

Assemblée générale extraordinaire du 1 avril 2019

Cette assemblée concerne uniquement l’approbation des comptes de la SA « Moyennes surfaces spécialisées » absorbée par Ascencio SCA en date du 18 décembre 2014.

Ordre du jour Téléchargez le PDF
Convocation Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2017/2018 Téléchargez le PDF
Rix Retail SA – Rapport de gestion Téléchargez le PDF
Rix Retail SA – Comptes annuels Téléchargez le PDF
Rix Retail SA – Rapport commissaire Téléchargez le PDF
Ascencio SCA – Rapport commissaire – Comptes statutaires Téléchargez le PDF
Ascencio SCA – Rapport commissaire – Comptes consolidés Téléchargez le PDF
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2018

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2018

Dividende optionnel

Convocation à l’assemblée générale ordinaire Téléchargez le PDF
Modalités Téléchargez le PDF
Mémorandum d’information Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF
Rapport spécial du commissaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF

Assemblée

Ordre du jour Téléchargez le PDF
Convocation Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Rapport annuel 2016/2017 Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF

2017

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2017

Assemblée

Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Primmodev SA – Rapport de gestion Téléchargez le PDF
Primmodev SA – Comptes annuels Téléchargez le PDF
Primmodev – Rapport commissaire Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF

2016

Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2016

Dividende optionnel

Modalités Téléchargez le PDF
Mémorandum d’information Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF
Rapport spécial du commissaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF

Assemblée

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Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Procès-verbal Téléchargez le PDF

2015

Assemblée générale extraordinaire du 1 avril 2015

Cette assemblée concerne uniquement l’approbation des comptes de la SA “Moyennes surfaces spécialisées” absorbée par Ascencio SCA en date du 18 décembre 2014

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Ordre du jour Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Modalités pratiques Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Comptes arrêtés au 17/12/2014 Téléchargez le PDF
Rapport de gestion Téléchargez le PDF
Rapport du commissaire Téléchargez le PDF

Assemblée générale ordinaire du 2 février 2015

Dividende optionnel

Modalités du dividende optionnel Téléchargez le PDF
Mémorandum d’Information Téléchargez le PDF
Rapport spécial du gérant statutaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF
Rapport spécial du commissaire établi en application de l’article 602 du code des sociétés Téléchargez le PDF

Assemblée

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Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Annonce de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF

2014

Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2014 – SIR

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Communiqué de presse du 17 décembre 2014 – Droit de retrait. Téléchargez le PDF
Ascencio devient SIR publique Téléchargez le PDF
Communiqué de presse du 18 novembre 2014 – Convocation Téléchargez le PDF
Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour Téléchargez le PDF
Modalités de participation Téléchargez le PDF
Déclaration de participation Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF
Document d’information Téléchargez le PDF
Formulaire de retrait Téléchargez le PDF
Rapport du gérant statutaire – Article 559 Téléchargez le PDF
Rapport du gérant statutaire – Article 604 Téléchargez le PDF
Statuts coordonnés (avec track changes) Téléchargez le PDF

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2014

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Convocation Téléchargez le PDF
Ordre du jour & Disposition pratique Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF

2013

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2013

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Procuration Téléchargez le PDF
Vote par correspondance Téléchargez le PDF

2011

Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2011

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Ordre du jour Téléchargez le PDF
Procuration Téléchargez le PDF

2010

Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2010

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2009

Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2009

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Assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2009

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2008

Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2008

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Assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2008

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2007

Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2007

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Assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2007

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